تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام

هيئة مركز قطر للمال ضد شركة كانقونيكت سولوشنز ذ.م.م

CTFIC0020/2024
الاقتباس المحايد
[2024] QIC (F) 30
التاريخ
28 July 2024
الحالة
قضاتنا
جورج أريستيس
السيد فريتز براند
يونغجيان تشانغ
الملخص

في قضية أمام المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال، أُمرت شركة كانقونيكت سولوشنز بدفع غرامة مالية قدرها 3,000 دولار أمريكي وتكاليف الدعوى بعد تقاعسها عن تقديم تقرير إلزامي عن مالكيها المستفيدين بحلول 31 ديسمبر 2021. المحكمة قررت البت في القضية استناداً إلى الوثائق المكتوبة دون الحاجة إلى جلسة استماع بسبب عدم استجابة الشركة المدعى عليها. تم التأكيد على أهمية الالتزام بالتشريعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صدرت نسخة موقعة من الحكم بواسطة القاضي فريتز براند.

قضاتنا

  • جورج أريستيس

    قبرص

  • السيد فريتز براند

    جنوب إفريقيا

  • يونغجيان تشانغ

    الصين

محتوى الحكم

Services

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول